关于召开烟台正海合泰科技股份有限公司 2017年年度股东大会的通知

浏览次数: 日期:2018-04-25 12:46
各位股东:
 
  烟台正海合泰科技股份有限公司2017年年度股东大会定于2018年5月15日上午9:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:
 
一、会议召开基本情况
 
(一)股东大会届次
  本次会议为2017年年度股东大会。
 
(二)召集人
  本次股东大会的召集人为董事会。
 
(三)会议召开的合法性、合规性
  本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 
(四)会议召开日期和时间
  开始时间:2018年5月15日上午9:00
 
(五)会议召开方式
  本次会议采用现场方式召开。
 
(六)出席对象
  1.公司股东;
  2.公司董事、监事和高级管理人员;
  3.公司聘请的见证律师。
 
(七)会议地点:公司一楼会议室。
 
二、会议审议事项
 
  1.《关于2017年度董事会工作报告的议案》
 
  2.《关于2017年度监事会工作报告的议案》
 
  3.《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
 
  4.《关于2017年度审计报告的议案》
 
  5.《关于2017年度财务决算报告的议案》
 
  6.《关于2018年度财务预算报告的议案》
 
  7.《关于2017年度利润分配方案的议案》
 
  8.《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
 
  9.《关于公司财务会计政策变更的议案》
 
  10.《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方非经常性资金占用和公司对外担保情况的议案》
 
  11.《关于公司续聘审计机构的议案》
 
上述审议事项已经公司2018年4月25日召开的二届董事会第二次会议、二届监事会第二次会议审议通过。
 
三、会议登记方法
 
(一)登记时间:2018年5月10日,9:00-11:30,13:00-17:00。
 
(二)登记地点:公司一楼会议室。
 
(三)登记方式
  1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函、电子邮件或传真登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。电子邮件、传真在2018年5月10日17:00前送达公司董事会秘书办公室。但不受理电话登记。
 
四、其他
 
(一)会议联系方式
  联系地址:山东省烟台市福山高新区祥福街57号(来信信封请注明“股东大会”字样)
  联系电话:0535-6368331
  传真号码:0535-6303579
  邮政编码:265500
  电子邮箱:liulichuan@zhenghai.com
  联系人:刘涛
 
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
 
(三)本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定,采用邮件、电话和公司官网公告的方式发出,本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

 
特此通知!

附件一:股东登记表

附件二:授权委托书

 

 

烟台正海合泰科技股份有限公司

                      董事会

                       2018年4月25

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