关于召开烟台正海合泰科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的通知

浏览次数: 日期:2018-05-31 10:51

各位股东:

烟台正海合泰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会定于2018615日上午9:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

()股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。

()召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

()会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

()会议召开日期和时间

开始时间:2018615日上午9:00

()会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

()出席对象

1.公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员。

 ()会议地点:公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司对外担保预计及授权的议案》

上述审议事项已经公司2018531日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

三、会议登记方法

()登记时间:2018611日,9:00-11:3013:00-17:00

()登记地点:公司一楼会议室。

()登记方式

1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函、电子邮件或传真登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。电子邮件、传真在201861117:00前送达公司董事会秘书办公室。但不受理电话登记。

四、其他

()会议联系方式

联系地址:山东省烟台市福山高新区祥福街57号(来信信封请注明“股东大会”字样)

联系电话:0535-6368331

传真号码:0535-6303579

邮政编码:265500

电子邮箱:liutao@zhenghai.com

联系人:刘涛

()会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

(三)本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定,采用邮件、电话或公司官网公告的方式发出,本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

特此通知!

 

 

附件一:股东登记表

附件二:授权委托书

 

 

烟台正海合泰科技股份有限公司

                      董事会

                       2018年5月31

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