2022年第二次临时股东大会会议通知

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关于召开烟台正海合泰科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的通知

 

各位股东:

   烟台正海合泰科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会定于2022年11月18日上午8:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

   本次会议为2022年第二次临时股东大会。

(二)召集人

   本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2022年11月18日上午8:00

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1.公司股东

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点:公司一楼会议室。

二、会议审议事项

  1.关于变更会计师事务所的议案

  2.关于增加烟台正海合泰科技股份有限公司经营范围及修订<公司章程>的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

  1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2022年11月13日08:00至09:00。

(三)登记地点:公司一楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

  联系地址:烟台福山高新区祥福街57号

  联系电话:0535-6368331

  传真号码:0535-6303579

  邮政编码:265500

  联系人:刘涛

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

(三)本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定,采用邮件、电话和公司官网公告的方式发出,本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

特此通知!

        附件一:股东登记表

        附件二:授权委托书

 

烟台正海合泰科技股份有限公司

                                          董事会

                                        2022年11月03日

 

2022年11月4日 08:14
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