2023年第一次临时股东大会会议通知

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关于召开烟台正海合泰科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

烟台正海合泰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会定于2023年8月01日上午8:00在公司一楼会议室召开，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2023年8月01日上午8:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.公司股东

2.公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于修订<公司章程>的议案》

2.《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

3.《关于取消董事会提名委员会的议案》

4.《关于取消董事会薪酬与考核委员会的议案》

5.《关于取消董事会审计委员会的议案》

6.《关于取消董事会战略委员会的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023年7月27日08:00至09:00。

(三)登记地点:公司一楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:烟台福山高新区祥福街57号

联系电话:0535-6368331

传真号码:0535-6303579

邮政编码：265500

联系人:刘涛

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三）本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定，采用邮件、电话和公司官网公告的方式发出，本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

特此通知！