关于召开烟台正海合泰科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

烟台正海合泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会定于2018年2月24日上午9:00在公司会议室召开，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召集人

公司董事会

二、会议通知方式

本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定，采用邮件、电话和公司官网公告的方式发出，本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

三、会议召开方式

现场会议

四、审议议题

1．关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

2．关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

3．关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

4．关于修改《烟台正海合泰科技股份有限公司章程》的议案

五、出席人员

1、本公司全体股东

公司自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

公司法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

3、会议费用自理。

六、联系方式

地址：烟台正海合泰科技股份有限公司

邮编：265500

电话：0535-6368331

传真：0535-6303579

联系人：刘涛

特此通知！

烟台正海合泰科技股份有限公司

                                                                      董事会

                         2018年2月9日