2023年第一次临时股东大会会议通知

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关于召开烟台正海合泰科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的通知

 

各位股东:

  烟台正海合泰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会定于2023年8月01日上午8:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为2023年第一次临时股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2023年8月01日上午8:00

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1.公司股东

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点:公司一楼会议室。

二、会议审议事项

  1.关于修订<公司章程>的议案

  2.关于取消<独立董事工作制度>的议案

  3.关于取消董事会提名委员会的议案

  4.关于取消董事会薪酬与考核委员会的议案

  5.关于取消董事会审计委员会的议案

  6.关于取消董事会战略委员会的议案

 

三、会议登记方法

(一)登记方式

  1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023年7月27日08:00至09:00。

(三)登记地点:公司一楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

  联系地址:烟台福山高新区祥福街57号

  联系电话:0535-6368331

  传真号码:0535-6303579

  邮政编码:265500

  联系人:刘涛

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

(三)本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定,采用邮件、电话和公司官网公告的方式发出,本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

  特此通知!

 

附件一:股东登记表

附件二:授权委托书

 

 

烟台正海合泰科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日

2023年7月19日 08:20
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